广东:托“中介”办银行流水被骗205万 深圳警方顺藤摸瓜抓获8人

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原标题:以银行流水为“中介”被205万深圳警察顺藤触瓜骗8人

深圳客户端深圳信息网去年7月4日， (深圳特区报记者张燕)市民张先生为了生意需要25亿美元的流水说明，他支付了205万美元在“中介”获得了40亿美元的巨额银行流水，就是这样。

5月8日16点左右，深圳市公安局福田分局沙头派出所接到市民张先生通报说，去年12月生意需要25亿美元的流水说明，有资格看土地证。 为了做这笔生意，找了所谓的“中介”帮忙，结果没能工作，被骗了205万元。

原来，张先生通过朋友的介绍，首先认识了自称是“中介”的邓小平某。 邓某说，先付5万元的折扣金。 张老师转了钱后，邓某又推荐了“二中介”赖某。

“25亿元的流水？ 没关系！ 看看银行的流水单，先给钱！ ”对赖某的约定，急于工作的张先生相信是真的，照赖某说的，把200万元的“看单费”交给了她。

钱转移后，赖某还是展示了企业的有力说明，提交了40亿元的银行流水单。 小张拿着急急忙忙拿到的银行流水单去资格认证机构进行了认证，鉴定后他说这本账本是假的！ 这个银行账户没有这么多钱的银行流水记录，根据银行的说法，这张银行卡的流水只有340万元。

这是什么意思？ 小张赶紧联系赖某。 赖某也拖了半年时间说:“发生事故一定能解决……”！ 直到5月8日，自觉受骗的张先生最终选择了警报。

那么，这40亿元的银行流水怎么样了呢？ 警察调查后发现，这张账单是用p图软件制作的。 赖某的企业实际上没有那么强的实力。

沙头派出所事务局长洪辉陆说:“我明白了，无论是最初的‘中介’邓某，还是后来的‘中介’赖某，其实都是同一个小组。” 该小组共计11人，警察经过搜查，现在逮捕了8人。

经过审问，八名嫌疑犯供认了涉嫌欺诈的事实。 现在，8名嫌疑人被福田警察依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。

福田警察警告很多市民，无论是个人投资还是合作赚钱，都要提高防止欺诈意识，充分认识伙伴的身份，不要听信偏见。 遇到与财物有关的交易时，要慎重寻求证据，把自己的“钱袋”藏起来，供不法分子使用。