广东:防范电信互联网诈骗 浦发银行深圳分行慧眼识骗局

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深圳客户方深圳信息网12月4日疫情发布以来，为了有效应对金融电信诈骗手段不断翻新的态势，保障客户资金安全，浦发银行深圳分行采取了多项措施，警察银行合作，推广

通过浦发银行深圳分行各网点的积极合作，深圳市成功打击管理电信互联网新型违法犯罪中心(以下称“中心”)，收到该行极其有价值的线索，以专职解决了很多案件。 其中，浦发银行科苑分行的员工认真完成了中心推送的“最近在深圳开设了3张以上银行账户的人”的数据观察和职务调查，具有相同户口的集团成员集中开户、小额测试、频繁交易、银行 这一行立即向中心反馈了调查结论，为中心解决此案提供了重要的说明资料。

浦发银行龙华分行大厅人员在开户时观察到了可疑的细节。 在为个人顾客葛某开户的过程中，员工发现该顾客开户时采用了“账户交流”微信群，龙华分行拒绝了该顾客开户申请，第一时间向公安机关报告了相关线索。 中心根据这条重要线索进行了立案侦查，根据附图破坏了巨大的银行卡买卖犯罪组织。

由于对顾客高责任的态度和对电信欺诈的非常专业的识别能力，浦发银行深圳分行受到了相关部门的感谢和激励。 之后，浦发银行深圳分行继续加强员工对电信诈骗的警戒度和专业训练，结合网上推广渠道，进入社区，公司为市民开展常态化的电信诈骗防止推广教育活动，相关部门 (王曦晨)