广东:传销式吸赌、数字货币洗钱，跨境互联网赌博怎么被强力阻击？

本篇文章3415字，读完约9分钟

澎湃情报年10月22日报道，跨境赌博犯罪形势依然严重。 澎湃情报( thepaper )从公安部得到的数据显示，今年9个月前，全国公安机关从各类跨境赌博事件8800余起，逮捕犯罪嫌疑人6万余人，清除赌博平台1700余个，查明涉案资金数万亿元 目前，全国打击跨境赌博管理的行动继续大力推进和深化。

海外的“黑手党”总是通过人员、技术或资金链渗透到国内。 日前，广东广州、惠州、东莞、湛江等地警察陆续解决了跨境网络赌博的大事件。 根据相关事件，非法彩票和网络游戏成为跨境网络赌博活动的主要载体，服务器设置在国外的赌博网站和app在国内高速运营，因此国内部分非法载体、云平台在国家 赌博平台的国内代理进行广告宣传，进行“拉头”式的赌博，在洗钱方法升级后，也更加保密。

“十赌十骗”“十赌十败”，跨境赌博直接危害大众财产安全，危害国家经济安全和社会安全稳定，对跨境赌博犯罪保持严厉的高压态势，公安机关一贯如此。

棋牌游戏是跨越国界的“赌场”

年11月，广州网警和治安部门深入研究和分解增城区公安局和网络赌博犯罪线索时，一个小组发现许多表面是普通棋牌游戏，实际上开发了网络赌博的app软件。

广州市公安局增城分局治安大队副队长陈浩转达澎湃消息，该集团专门成立网络科技有限企业，在湖南长沙和北京设立办事处，与不同地区相比开发了不同玩法的赌博平台，其开发、运输合

广州市公安局增城区分局副局长李国伟介绍说，集体组织结构严密，人员角色分担确定，内部细分为管理部(包括股东)、技术部、客服部。 管理部首必须负责日常管理，成员有股东、财务、人事，股东参与决策和主管财务，指定负责会计工作的人，另设人事管理负责人。 技术部主要负责赌博软件的开发、更新、前端设计、后台运输等业务，具备支付功能的即时消息软件和互联网中心的平台也由开发客服部进行宣传、快速发展、门面 吸引会员在该集团的平台上参加赌博，负责赌博app中的“房卡”“钻石”等虚构货币的充值和兑换，赌博日常事务的解决和通知。 初步调查显示，该集团涉案赌博资金超过50亿元。

陈浩表示，该集团通过销售“房卡”、“钻石”等虚构货币获利。 “房卡”20元，用于为代理商开房，代理商只能从顾客服务处购买。 “钻石”是1元10个，供玩家进入房间，是玩家的入场费，代理商从企业的客服处购买后，卖给玩家。 代理商根据“房间”内玩家消费的“钻石”数量进行一定比例的加薪，余下部分在这个平台上赚到了。

年8月6日，广州警察出动1000名警力，在广州、北京及长沙三地展开逮捕行动，对该事件展开统一的网络收集行动，逮捕了273名嫌疑犯。 经过审查，刑事拘留173人，等待保险审查22人，行政拘留45人，罚款2人，冻结银行账户1125个，涉案资金3000万元，赌博平台研发运营企业4家，网络赌博平台研发运营室3个，萨

“商法”赌博

在企业化管理的模式下，上述集团招募顾客服务，分享利益，以拉拢人的方式在广州和其他地区迅速发展各级代理，提供赌博结算服务和赌博索赔服务，不断让会员参加赌博，莫莫

为了加快赌博，除了网络宣传外，模仿这种流通系统的代理模式在跨境网络赌博中走上了大路。

广东湛江警察日前发现，以湛江市雷州籍者为首的网络跨境赌博犯罪组织，通过在海外网络服务器上设置非法博彩平台，迅速发展了国内赌博民的私彩投注活动。 该集团采用20余个非法博彩投注网站，在国内远程指挥，在国外管理运营，迅速发展了国内赌徒在网上投注“七星彩”“时彩”和“足球博彩”。

专题小组经过整理，发现该小组的组织结构为“总监”、“大股东”、“股东”、“总代理”、“代理”、“会员”6楼，为金字塔型，金字塔的最上层为“总监”、最下层。 “会员”下注，“代理”级别以上是管理层，阶段性约定股票所占比例和升学率。

湛江市公安局开发区分局治安出入境管理一大队民警欧镇东传达澎湃信息，该集团的组织结构参考传销手段，使代理和会员得到更快的发展。 这个团体的赌博对象以亲戚、朋友、同学等熟人圈为中心。

湛江市公安局治安巡逻警察支队大队长蔡海飞表示，为了避免警察的搜查打击，“大股东”每2~3个月离线更换一次赌博网站的投注，部分赌博参加者每3~6个月更换一次赌博网站，案件一人多个

湛江警察先后在两个组织开展网络收集行动，至今已逮捕387名相关人员，依法拘留287人，在网上追踪33人，逮捕245人，移送起诉222人，查明相关资金流水380亿余元，冻结资金资产

利用数字货币usdt洗钱

网络技术的创新应用产生了新闻、工具、资金等许多网络黑灰产业，促进了赌博网站研发的在线、技术运输维度、宣传引流、资金通道等非法利益链。

东莞市公安局治安保安队副队长赖刚传达澎湃情报，最近，在东莞警察破坏的特大跨境网络赌博事件中，以觧某辉为首的非法组织打着科技企业的招牌， 许多海外赌博集团操作的跨境网络赌博平台上软件开发、技术运输维度、升级海外赌博集团和非法集团通过社会交流软件进行退房，指开展赌博业务 警察一举摧毁了赌博设施12处、软件开发企业3处、平台维护6处、地下金庄3处。

通过银行账户、支付宝( Alipay )、微信等许多一般金融类账户的顾客将非法资金隐藏在通常的交易项目中，以逃避风控的打击。 这个被称为“跑分”的模型被赌博集团广泛使用，转移资金和清洗资金。

广东惠州公安机关日前宣布，解决了跨境网络赌博事件，这种“跑步”模式又升级了，嫌疑犯利用了数字货币。

惠州警方表示，以魔女姓平为首的犯罪组织通过购买海外服务器，建设了“恒大贵宾会”、“俄罗斯娱乐城”、“意大利贵宾会”等3个赌博网站，设置了百家乐、时彩、北京汽车等赌博项目。 该集团的成员互相分工确定，网络赌博事业室负责赌博网站的宣传、赌博客人的招揽等，网站的洗钱事业室利用usdt (泰达货币)跑步平台，海外的进入

参与搜查的惠州市公安局惠阳分局网安大队民警戴志健传达澎湃情报，usdt (泰达货币)是某外国企业发行的区块链数字货币。 与比特币、轻币等普通数字货币的价格变动不同，以1:1的比例抛锚美元。 这是因为它具有货币价值稳定、分散交易和匿名性等优点。

戴志健表示，本案中“赛跑者”平台的第一运营模式是:“赛跑者”向usdt“赛跑者”平台购买usdt货币作为保证金，登记为“赛跑者”平台会员，参加“赛跑者”抢夺票。 收据的最大金额是保证金金额。 “赛跑者”将购买usdt货币的充值代码提供给“赛跑者”平台，“赛跑者”平台收集各种充值额的usdt充值代码，整合到usdt充值代码池，用充值接口方法进行海外赌博

迄今为止，该案件逮捕了犯罪嫌疑人魔女某平等77人，摧毁了3个网络赌博网站、5个涉案工作室，其中操作了3个跨境网络赌博工作室、2个网站单一洗钱工作室，涉案资金亿元

多部门协同综合管理

围绕跨境赌博中的“资金链”、“技术链”、“人员链”，许多部门合作推进综合治理。 公安部称，近年来，公安部与人民银行、网信、财政、商务等有关部门合作，为8000余条赌博平台提供收款结算银行账户线索，涉嫌采取严厉处罚措施。 解决3.5万余个海外赌博相关有害网站，打击切断相关有害邮件、彩信传递7300万余次。 打击600余个解决非法销售的网络彩票网站。 组织调查国内公司对外投资、承包工程、劳务合作中的跨境赌博活动情况。

另外，文化和旅游部确立了跨境赌博旅行目的地的“黑名单”制度，对中国公民去“黑名单”的国外城市和景区采取相关旅行限制措施。 国家移民管理局确立了赌博相关人员的出入境管理“黑名单”制度，在口岸边境检查了很多赌博相关人员。

在打击整顿赌博参与者方面，公安机关在江苏、浙江、黑龙江等地开展试验性业务，与相关功能部门开展综合整顿，实现治安处罚的到达、警告教育的到达、通报机构和社区的到达、出入境管理的“黑名单”的到达。

公安部有关负责人表示，公安机关将始终保持对跨境赌博犯罪的严厉高压态势，与有关部门合作加强综合管理、源头管理，坚决遏制跨境赌博犯罪的混乱，坚决维护经济安全、社会稳定、国家形象 公安机关正告为跨境赌博提供各种违法服务的人员和参与赌博的人员。 不要有任何幸运心理。 站在悬崖上亲自投票，谋求慷慨的解决。 然后，让很多人认识到跨境赌博“十赌十谎”“十赌十败”的谎言本质和严重危害，自觉抵制国外和参加网上赌博，积极通报跨境赌博事件的新闻，积极通报预防意识和能力。 (澎湃情报记者邵克)